O Globo
revelou que um grupo empresarial que recebeu R$ 3,7 milhões da GFD, empresa
usada para lavar dinheiro do doleiro Alberto Youssef, repassou quase a mesma
quantia para a construtora OAS durante a finalização das obras de um prédio no
Guarujá onde o ex-Presidente Lula tem apartamento. Entre 2009 e 2013, a empresa
de Youssef fez vários pagamentos para a Planner, uma Corretora de Valores Mobiliários.
Em 2010, a Planner pagou à OAS R$ 3,2 milhões.
A
suspeita do Ministério Público Federal é que parte do dinheiro de Youssef
repassado à Planner possa ter sido usado para concluir a obra iniciada pela
Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop), que foi Presidida pelo ex-Tesoureiro
do PT, João Vaccari Neto. Ele e Youssef estão presos na Operação Lava-Jato.
O
repasse da GFD para a Planner aparece entre os primeiros documentos analisados
pela Polícia Federal depois da quebra de sigilo fiscal das empresas de Youssef.
Já a negociação financeira entre a OAS e a Planner consta do processo que
investiga irregularidades na Bancoop que tramita na 5ª Vara Criminal de São
Paulo, segundo documentos obtidos pelo GLOBO em Cartório de Registro de Imóveis
do Guarujá.
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